天天微头条丨太平鸟: 第四届董事会第十次会议决议公告

证券代码：603877     证券简称：太平鸟         公告编号：2023-002

债券代码：113627     债券简称：太平转债

(资料图片)

         宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

   公司全体董事出席了本次会议

   本次董事会全部议案均获通过，无反对票

  一、董事会会议召开情况

  宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次

会议的书面通知于 2023 年 1 月 6 日以电子邮件及专人送达等方式发出，会议于

分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

售条件成就的议案》

  表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。董事戴志勇、王明峰、翁江宏作为

本次限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

  详见2023年1月12日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指

定媒体的《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的

公告》。

 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。董事翁江宏所获授的限制性股票不

能全部解除限售涉及回购注销，对本议案回避表决。

 详见2023年1月12日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指

定媒体的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

  三、上网公告附件

 公司独立董事对本次会议议案1、2事项发表了同意的独立意见。

 特此公告。

                     宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

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